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剧情介绍-赵康上班记02

时间:2019-09-05   访问量:40

钱教授说:洗钱的方式多种多样,我们在生活中就可能遇到这样的事情。





1、股票洗钱:

画面中程东东看着红红的股票数值,一个人走过来:不是小学同学程东东吗! 

程东东摸着头哈哈笑:刘灿,好久不见

刘灿挽着程东东说:听说你在创业,最近怎么样了?

程东东笑着说:现在行情不太好,勉强支撑,最近股市这么好,你可大赚了一笔

刘灿凑到程东东耳边:算是被你发现了,今年股市行情好,大赚了一笔。要不我借你一笔资金,去炒股,盈利了我们对半分怎么样?

程东东惊喜老同学!你真是太好了!

过两天,程东东坐在电脑旁边看股票忽然几个警察闯了进来,却见警察用手铐刘灿,程东东大惊:这是怎么回事?

警察说:刘灿涉嫌股票洗钱,现在已经被公安机关逮捕,你涉嫌参与股票洗钱,请我们一起回去协助调查。

程东东大惊。

钱教授说:股票洗钱是常见的洗钱方式,罪犯借钱给当事人,然后采取利润分成办法,诱骗股民帮助他们洗钱。

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画面一闪

2地下钱庄洗钱:

阿兰正走向银行,可是银行排队的人排了好长一截,阿兰看着有些无奈。

一个人凑了上来说:您好是不是要办理对外汇款业务。

阿兰点了点头:啊,但是每次办理都挺麻烦的。

那人窃笑着说:您到我们公司来办理吧,我们公司手续简单,手续费低,到账时间快!

阿兰兴奋的说:这是真的吗?是太好了!

阿兰来到XX金融公司汇款完毕

阿兰打电话:什么?您那边还没收到款吗?那去查查。

阿兰来到XX金融公司,却发现公司已经被查封,个警察说:XX金融公司涉嫌地下钱庄洗钱,现在已经被查封了。

阿兰大惊。

钱教授说:地下钱庄会利用所谓的便捷服务引诱大家到他们的公司办理业务,以达到他们洗钱的目的。

 

3保险洗钱:

画面一闪,一个人对着赵康说:赵康帮你在XX保险公司买个保险吧归我出,你不用管。

赵康笑着说:就谢谢你了

那个人和赵康走进XX保险公司。

过了两天,那个人找到赵康:实在不好意思,赵康,我现在手头有点紧张,可以之前我帮你买的保险退了吗?让他把钱汇到我的账户就好了。

赵康一头雾水他走进XX保险公司:不好意思,要退保。你们把钱转到李某的账户上吧。

业务员看了看赵康的合同,笑着说:好的,请您稍等。

可是几个警察却走了过来:涉嫌保险洗钱,请跟我们走一趟

钱教授保险洗钱的人,会利用大家签订保单和退保,实际目的是为了占有保费

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4非法集资洗钱:

画面一闪一个人站在圆桌前对着一群人说:这个项目,绝对大家赚钱!

下面纷纷举手,程东东三人相互看了看,也点点头。他们纷纷把名字和钱写在纸上

这个人将大家的名字纷纷写在纸上。他一边挨个写一边窃笑着:集资到了这么多钱。

最后还有一个人也举手投资,那人走过去,却发现那个人是警察,警察一举罪犯抓获。。。。



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